Преимущества решения управления процессами AML & KYC
- Будьте уверены – наше решение поможет вашему бизнесу выполнить любые необходимые проверки, связанные с вопросами KYC и AML.
- Минимизируйте юридические и репутационные риски.
- Проводите детальный анализ каждого клиента, основываясь на информации/документации, полученной по результатам KYC процессов.
- Определите профиль риска для вашего клиента и постоянно контролируйте его дальнейшую активность.
- Создавайте собственные процессы KYC и запросы документов, которые необходимы вашему бизнесу.
- Ничего не будет упущено. Получите доступ к санкционным спискам от нашего партнеры – Dow Jones.
